Darījumu centra darbības principi

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana | Valsts ieņēmumu dienests

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma likums mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

tirdzniecības un binārās iespējas kā var nopelnīt naudu cis

Par likuma prasību pārkāpumiem nodokļu maksātājiem var tikt piemērotas sankcijas. Likuma Atbilstoši likuma Likuma subjekts 30 dienu laikā pēc likuma subjekta statusa iegūšanas vai izmaiņām šādā struktūrvienībā vai darbinieku sastāvā paziņo par to VID, iesniedzot ziņojumu par atbildīgo personu iecelšanu.

bināro opciju veiksmīgie tirgotāji variantu raksturo fakts, ka

Pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu attiecas uz visiem likuma subjektiem. Nerezidentu — pēc ieceļošanai Latvijas Republikā derīga personu apliecinoša dokumenta. Juridisko personu identificē, izmantojot dokumentus, kas apliecina juridiskās personas dibināšanu vai tiesisko reģistrāciju; noskaidro juridisko adresi, kā arī identificē fizisko personu, kurai pieder juridiskais veidojums.

nopelnīt naudu iesācējam no nulles lielākais tirdzniecības centrs

Pirms darījuma attiecību uzsākšanas, ja ir aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu vai šaubas par iegūto informāciju attiecībā uz klientu, veic klienta izpēti. Klienta izpētē ietilpst: darījuma attiecību mērķa un paredzamās būtības noskaidrošana; iegūto dokumentu, datu un informācijas uzglabāšana un aktualizēšana; klienta vai patiesā labuma guvēja piederības politiski nozīmīgas personas statusam noskaidrošana.

Darījuma aizdomīguma pazīmju nodokļu jomā kodi un kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā, ir noteikta Ministru kabineta Ziņojumu par aizdomīgu darījumu nodokļu jomā var iesniegt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

opcija pēc daudzuma ir opcijas sākas ar 1 USD

Likuma subjektam ir pienākums nekavējoties ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam par katru aizdomīgu darījumu darījumu vai darbību, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai darījumu centra darbības principi ar terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu. Metodiskie materiāli par ziņojuma iesniegšanu pieejami Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē.

ātra nauda 50 naudas pārvaldība opcijās

Saskaņā ar likumu informāciju par teroristu sarakstiem Finanšu izlūkošanas dienests uztur savā tīmekļa vietnē, darot to pieejamu likuma subjektiem un to uzraudzības un kontroles institūcijām. Teroristu saraksts.

kur labāk ieguldīt internetā bitcoin oficil vietne

Lai sekmētu vienotu izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas procesiem, VID ir izstrādājis vadlīnijas skatīt šeitkurās skaidro likuma subjektiem viņu tiesības un pienākumus.

Skatiet arī